Tanto la UIF como el presidente declararon que esta información no significa acusar al expresidente Peña Nieto de algún delito
A 08 de julio del 2022.- Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio detalles de una serie de transacciones millonarias que estarían vinculadas con el ex presidente Enrique Peña Nieto, sin que se haya determinado, por el momento, que haya algún delito al respecto. Al respecto, expertos consideran que esta denuncia debe realizarse con apego al debido proceso y consideran que también podría existir “prisa” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en dar resultados del combate contra la corrupción.
Pablo Gómez informó que se detectó un esquema en el que el expresidente Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos, a través de transferencias hechas por una “familiar consanguínea”.
“En 2019, el expresidente recibió 16 millones ocho pesos con 20 centavos; en 2021 recibió cinco millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de 2021, recibió cinco millones, y estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta de México a España. Además, el familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviar cheques”, informó Pablo Gómez.
El titular de la UIF también informó que se detectó que el expresidente Peña Nieto “tiene vínculos corporativos con dos empresas”, con “irregularidades fiscales y financieras”. Una de ellas fue beneficiada por contratos cuando EPN fue presidente por 10 mil 533 mdp. Además, una de las empresas relacionadas con el expresidente Peña Nieto realizó transferencias internacionales a EU, Irlanda y Reino Unido por 2 mil mdp, refirió el titular de la UIF.
Las dos empresas de la familia de Peña Nieto
En la conferencia se informó que la familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones de pesos, entre el 2013 y 2022. De los recursos se destacó la recepción de efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos de 2013 a 2022. Se desconoce la fuente de los depósitos. Además, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas.
Se advirtió que en la empresa A, el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos. La empresa A deposita a un accionista una cantidad de 35.9 millones. Por otra parte, la empresa B fue constituida por familiares, antes de que el expresidente fuera mandatario del país, teniendo una relación simbiótica con una moral transnacional que se benefició con contratos del Gobierno federal durante la administración del titular del Ejecutivo, beneficiándose con un total de diez mil 533 millones 499 mil 413 pesos en contratos.
También se enviaron 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por mil 557 mdp y cuatro millones 942 mil 900 dólares en Estados Unidos. Se identificó que la empresa B junto con la empresa filial tiene una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y se enviaron transferencias por 164 mil millones de euros.
Sin embargo, tanto Gómez como el presidente Andrés Manuel López Obrador declararon que esta información no significa acusar al expresidente Peña Nieto de algún delito, pues esa es una labor que le corresponde a la Fiscalía General de la República. Es por eso que la información sobre las cuentas de banco y empresas relacionadas con Peña Nieto fue entregada a la FGR, la cual ya abrió una carpeta de investigación.
La UIF comenzó la investigación sobre las finanzas de Peña Nieto, a partir de transferencias el 20 de octubre de 2021. La denuncia interpuesta contra el expresidente es por “posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que Enrique Peña Nieto obtuvo millones de pesos entre 2013 y 2022 por medio de transferencias internacionales desde México a España, informó Pablo Gómez.
Sobre el posible congelamiento de cuentas de Peña Nieto, Gómez explicó que no ha sucedido, pero que la UIF no congela cuentas, si no a personas y tiene que haber un motivo pleno, determinado. No se puede poner a una persona simplemente porque otra persona lo quiera.
No es para salir a decir “Se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero”: AMLO
“La instrucción que tiene como titular de la UIF es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas, deben de ser esas informaciones analizadas y de inmediato entregadas a la Fiscalía”, explicó en su momento Andrés Manuel López Obrador.
“La instrucción es no quedarnos con nada. Por eso, cuando el compañero [Vicente] Serrano [youtuber] ayer habló de este tema, que desde luego es un personaje político, dijimos: “Todo lo que se tenga se envía a la Fiscalía, que es la instancia que va a investigar. Es muy importante que podamos actuar con responsabilidad, para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad”, añadió el mandatario.
“No es para salir a decir “Se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero”. No. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo, por 26 millones de pesos, que recibió del 2019 a la fecha, de manera directa, Y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero, pero eso lo tengo que aceptar en mi persona, y todos los que estamos aquí somos políticamente expuestos. Todos”, afirmó.
Fuente: PUBLIMETRO
